崗位職責(zé)
1.牽頭將洗錢風(fēng)險管理融入運(yùn)營業(yè)務(wù)及操作管理,確保業(yè)務(wù)全流程符合反洗錢要求。2.組織開展客戶身份識別和資料保存工作
3.監(jiān)督機(jī)構(gòu)確保交易記錄的完整性和交易資料妥善保存。
4.負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)交易進(jìn)行監(jiān)測和分析,發(fā)現(xiàn)可疑交易及時上報。
5.組織反洗錢培訓(xùn),提高機(jī)構(gòu)對反洗錢的認(rèn)識和技能,保持對最新法規(guī)的了解。
6.與其他部門合作,確保反洗錢工作順利開展
7.完成FATCA、CRS相關(guān)運(yùn)營工作。
任職要求
1.本科及以上學(xué)歷,金融、法律或相關(guān)專業(yè)。
2.2年以上反洗錢或相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)驗。
3.熟悉反洗錢法規(guī)和政策。
4.具備良好的溝通能力和團(tuán)隊協(xié)作精神,對數(shù)據(jù)分析有一定的了解和掌握。
- 保險
- 200-499人
- 中外合資(合資·合作)
- 德政北路達(dá)信大廈3樓
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施工員 6000-8000元南湖區(qū) 應(yīng)屆畢業(yè)生 大專中交第三航務(wù)工程局有限公司寧波分公司
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食堂幫廚 面議南湖區(qū) 應(yīng)屆畢業(yè)生 不限衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司
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綜服崗 6000-8000元南湖區(qū) 應(yīng)屆畢業(yè)生 不限中國平安財產(chǎn)保險股份有限公司福建分公司
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工程經(jīng)營負(fù)責(zé)人 15000-20000元南湖區(qū) 應(yīng)屆畢業(yè)生 不限騰達(dá)建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
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中壓開關(guān)工程設(shè)計 10000-15000元南湖區(qū) 應(yīng)屆畢業(yè)生 不限正泰電氣股份有限公司
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裝飾施工員 3000-6000元南湖區(qū) 應(yīng)屆畢業(yè)生 大專四川盛天宏建設(shè)有限公司